سقوط تشكيل عصابى لاحتياله على البنوك والحصول على قروض شخصية بموجب مستندات مزورة
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة بوابة العاصمة
الصفحة الرئيسية

آخر الأخبار

 

سقوط تشكيل عصابى لاحتياله على البنوك والحصول على قروض شخصية بموجب مستندات مزورة


اضيف بتاريخ : 13/02/2018 الساعة : 2:33:26

أرشيفية
مايو لاشين

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم النصب والإحتيال على البنوك والحصول على قروض شخصية بموجب مستندات مزورة .


أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حصول مجموعة من الأشخاص على قروض شخصية من أحد البنوك الاستثمارية على أنهم من مدرسى مدرسة خاصة مقدمين مستندات منسوبة للمدرسة تفيد ذلك على خلاف الحقيقة ، وتمكن مرتكبى الواقعة بموجب تلك المستندات من الاستيلاء على مبلغ مالى قدره ( 760 ألف جنيه ) من أموال البنك وتوقفوا عن سداد الأقساط مما ألحق أضراراً ماديه بالبنك .. وقد أسفرت جهود إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن تحديد مرتكبى الواقعة مصطفى . ا . ا موظف تسويق سابق ، وحالياً بدون عمل ، و عبدالصمد . ر . ح - سن 65 - مدير مدرسة خاصة ( منقطع عن العمل عقب صدور قرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره فى قضية تزوير ) ، دعاء . ف . ح ، حاصلة على معهد خدمة إجتماعية ( مطلوب ضبطهما للتنفيذ عليها فى 6 أحكام قضائية صادرة ضدها فى قضايا "شيكات – إيصالات أمانه " ) ، هناء . م . س - ربة منزل، هنادى . م . ط - مشرفه بحضانة أطفال، نصرة . م . ح - - حاصلة على معهد فنى صناعى ، فاطمة . س . م - ربة منزل ، ضاحى . م . ا ، حاصل على دبلوم تجارة؛ كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب والإحتيال على البنوك ، حيث إستغل الأول درايته بطبيعة المستندات المطلوب تقديمها للبنوك للحصول بموجبها على قروض شخصية بضمان الوظيفية.


وقام بإستقطاب عملائه من راغبى الحصول على تلك القروض ومنهم المتهمين من الثالثة حتى الثامن والإتفاق مع الثانى ( حال شغله وظيفة مدير المدرسة المشار إليها ) لتزوير محررات بأسماء هؤلاء العملاء عبارة عن ( بيان بمسمى الوظيفة ، مفردات مرتب ، إستمارات إستخراج بطاقات رقم قومى ، نماذج تأمينات إجتماعية ) ، تفيد عملهم بالمدرسة ويتقاضون رواتب شهرية مرتفعة ( على خلاف الحقيقة ) لتعزيز قدرتهم المالية وإعتماد تلك المحررات بخاتم المدرسة ، والتقدم بجميع المستندات للبنك والحصول على موافقة مسئولى البنك بمنحهم القروض وصرفها والإستيلاء على قيمتها وإقتسامها فيما بينهم جميعاً كلاً حسب حصته المتفق عليها .


وعقب تقنين الإجراءات وتنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين.. فقد قامت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بعدة مأموريات متلاحقة أسفرت عن ضبط زعيمى التشكيل المتهمين ( الأول والثانى ) وكلاً من (الثالثة والرابعة والخامسة ) وعثر بحوزة الأول وبسيارته بطاقات رقم قومى بأسماء راغبى الحصول على قروض بمهن مختلفة، عدد من الكشوف الصادرة عن شركات وهمية مدون بها أسماء أشخاص بإدعاء عملهم بتلك الشركات والمدارس موجهة للعديد من البنوك لفتح حسابات بأسماء هؤلاء الأشخاص وإصدار بطاقات دفع إلكترونى ، ( 80 ) بطاقة دفع إلكترونى صادرة عن بنوك مختلفة بذات الأسماء الواردة بالكشوف المشار إليها.


عدد من الخطابات الموجهة من الشركات سالفة الذكر للبنوك لتحويل المبالغ المودعة فى حساباتها إلى حساب بطاقات الدفع المضبوطة للإيحاء لمسئولى البنوك بأن أصحاب البطاقات موظفين بالشركات والمبالغ المحولة لحساباتهم نظير رواتبهم الشهرية ، ( 30 ) شريحة هواتف محمولة مدون خلف كل منها إسم صاحبها لتلقى إستعلامات البنوك عليها .


وبمواجهة المتهمين المضبوطين أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو الوارد بعمليات الفحص والتحرى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيق، تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين .


مباحث الأموال العامة نصب و احتيال

  أهم الأخبار  

الحكومة التونسية تجتمع في قصر قرطاج لبحث الأزمة السياسية بالبلاد

بالصور.. كريستيانو رونالدو أثناء إجراء الفحص الطبي في يوفنتوس

عبور 158 سفينة للمجرى الملاحي بقناة السويس خلال 3 أيام

"الأرصاد": طقس اليوم حار على الوجه البحري والقاهرة

اليوم.. نظر محاكمة ميرهان حسين وضابطي الهرم

مقتل 12 مدنيا إثر هجوم مسلح شمال شرق مالي

 عدد المشاهدات: 504

 تعليقات الفيس بوك

 

  • اقــــرأ أيــــضا
  • الأكثر قراءة





   
  فيديوهات العاصمة