‏الأموال العامة تضبط شخص لقيامة بغسيل أموال وقدرت ثروتة بـ86 مليون جنية
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة بوابة العاصمة
الصفحة الرئيسية

آخر الأخبار

 

‏الأموال العامة تضبط شخص لقيامة بغسيل أموال وقدرت ثروتة بـ86 مليون جنية


اضيف بتاريخ : 15/02/2018 الساعة : 12:12:22

أرشيفية
مايو لاشين

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من القبض على شخص لقيامة بغسيل اموال، وقدرت ثروتة بـ86 مليون جنية كما تم ضبط 13 قضيةرشوة وفساد خلال أسبوع.

 

و أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، خلال الفترة من 3 حتى 9 فبراير الجارى عن ضبط  8  متهمين لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، من خلال التحويلات المالية غير المشروعة وضبط بحوزتهم مبالغ مالية قدرها (85  ألف دولار أمريكى ، 260  ألف ريال سعودي ، 35 خمسة وثلاثون مليون و177 الف جنية .

 

كما تم ضبط 6  متهمين لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها  بإجمالى مبلغ  18  مليون و125 ألف جنية، وضبط 11  متهم لقيامهم بإرتكاب جرائم ( تزوير المحررات الرسمية ، تقليد العملات الوطنية ، النصب ) ،17 متهم لإتهامهم بجرائم (الرشوة ، إستغلال النفوذ، فساد المحليات )، 3 متهم لإختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم  بإجمالى مبلغ 41 مليون و247 الف  جنية،وضبط  9  متهم لإستيلائهم على مبلغ 13 مليون  جنية من أموال البنوك .

 

كما تم تحرير قضية غسيل أموال حصيلة نشاط إجرامى من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته حيث قدرت أفعال الغسل، من متحصلات جرائمه بمبلغ 86 مليون جنية، وتحرير قضيه إستغلال موقعه الوظيفى فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة حيث قدرت ثروته بمبلغ  6 ملايين جنية .

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة التى باشرت التحقيق .


اموال عامة غسيل اموال ثروة شخص

  أهم الأخبار  

اليوم.. الرئيس السيسي يلتقي قادة العالم بمدينة نيويورك

اليوم.. رئيس الوزراء يتفقد عدد من المشروعات التنموية بأسيوط

اليوم.. أرسنال يلتقي نظيره واتفورد بالدوري الإنجليزي

روسيا تهدد واشنطن بـ"المشروع الفضائي"

"تعليم البرلمان" تناقش انطلاق العام الدراسي الجديد

اليوم.. وزير القوى العاملة يبحث أوضاع مصانع القطاع الخاص بالغربية

 عدد المشاهدات: 93

 تعليقات الفيس بوك

 

  • اقــــرأ أيــــضا
  • الأكثر قراءة





   
  فيديوهات العاصمة